Curaçao fungeerde als schakel in internationaal witwasnetwerk

In dit artikel:

De rechtbank Overijssel heeft vorige week meerdere verdachten langdurige gevangenisstraffen opgelegd voor grootschalig witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Uit de vonnissen blijkt dat het netwerk werkte met een ondergronds banksysteem waarin contant geld in Nederland werd opgehaald en buiten het reguliere financiële stelsel om werd verrekend of uitgekeerd in andere landen, met Curaçao als belangrijk ontvangstadres en afwikkelland. Onderschepte berichten tonen expliciete verwijzingen naar betalingen “naar Curaçao”, omzettingen naar Antilliaanse guldens en uitbetalingen aan derden op het eiland. De rechters plaatsen het organisatorische hart van de constructie in Nederland en China, waar via versleutelde chatdiensten de sturing en afhandeling plaatsvond; Curaçao fungeerde vooral als locatie waar geld beschikbaar werd gesteld of schulden werden vereffend. Er is volgens de uitspraak geen aanwijzing voor betrokkenheid van Curaçaose autoriteiten of banken; de transacties gebeurden juist buiten het formele banksysteem op basis van contant geld en vertrouwensafspraken. De zaak betreft systematische witwaspraktijken met totaalbedragen van tientallen miljoenen euro’s en benadrukt volgens justitie de noodzaak van internationale samenwerking en verbeterde grensoverschrijdende controles om dit soort financiële criminaliteit tegen te gaan.